نبذة عن وورلد كومبليانس تشيك
وورلد كومبليانس تشيك، هي عبارة عن بوابة شاملة لفحص الأسماء والشركات وأي شخص معروف من خلال قوائم المراقبة من قِبل الجهات التنظيمية مثل قوائم الحظر الخاصة بإدارة الخزينة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجهات التنظيمية المحلية. تتضمن قاعدة البيانات الخاصة بنا قوائم مراقبة تضم 84 هيئة تنظيمية قائمة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. نتميز بشراكتنا مع أحد البنوك الرائدة في المنطقة والذي يقوم بمراقبة أعمالها التجارية من خلال التعاون مع وورلد كومبليانس تشيك. توفر وورلد كومبليانس تشيك الحزم المصممة خصيصًا بأسعار مقبولة. إننا نطمح إلى تقديم التميز في فحص الأسماء باستخدام طريقة نهج التشابه باستخدام بنية تقنية المعلومات المتقدمة للغاية.
وورلد كومبليانس تشيك هي بمثابة الحارس الذي يحافظ على أعمالك خالية من المخاطر مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يضمن الحفاظ على فئات الشخصيات البارزة سياسيًا والفئات المحددة الأخرى تحت المراقبة والتحقق.
وبالتالي بمجرد نقرة واحدة سوف تبدأ التجربة المجانية اليوم وتجعل أعمالك آمنه.
تتمثل رؤية وورلد كومبليانس تشيك في أن تكون أفضل قناة حماية للصناعات المالية في العالم. إننا نطمح أن نكون المرجع الرئيس وشركاء التدريب لجميع المؤسسات المالية العالمية.
تتمثل مهمة وورلد كومبليانس تشيك في إقامة علاقات طويلة المدي مع عملائنا. ندرك أنه لا يمكن إقامة هذه العلاقات إلا إذا قدمنا لعملائنا مجموعة من الخبرات الفنية ومجموعة عالية من الخدمات الشخصية. قد تتمتع دائمًا بإمكانية الوصول المباشرة إلى أحد مديرينا.
وورلد كومبليانس تشيك هي شركة استشارات دولية تقدم للعملاء خدمات استشارية وتدريبية من مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وباكستان. الشركة هي شركة مستقلة تركز فقط على الاستشارات التنظيمية بحيث يمكننا قبول المهام والتعيينات بدون خوف من نشوء تعارض بين المصالح. يتعامل عملاء وورلد كومبليانس تشيك تقريبًا في جميع الصكوك المالية وفي جميع الأسواق المالية تقريبًا وبالنيابة عن كل نوع من العملاء.
تتمتع وورلد كومبليانس تشيك بتاريخ طويل في مجال الامتثال للخدمات المالية مع خبرة فريق من الممارسين الذي يتضمن المنظمين السابقين وكبار محترفي الامتثال والمحامون والمحاسبون ولديها ثلاثة أهداف رئيسية وهي: