طورت مؤسسة وورلد كومبليانس تشيك مجموعة قوية ومرنة من دورات التعلم الالكتروني التي يمكن إلقائها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. تحلل هذه الدورات المواضيع المعقدة وتقسمها إلى وحدات تفاعلية فصيرة وممتعة ينبغي استكمالها.
يمكن إلقاء هذه النماذج خلال فترة زمنية قصيرة أو تلقي ملاحظات المشاركين على مدار عدة أشهر مما يساعد على الحفاظ على الوعي.
تغطي دوراتنا التدريبية الدورات التعليمية الالكترونية التفاعلية الممتعة والجذابة التي تغطي مجموعة من مواضيع GRC في وحدات مدتها 30 دقيقة. تم تصميم دوراتنا التدريبية خصيصًا لدعم نشاطك التجاري على المستوي القُطري والإقليمي والعالمي وتقديم رؤية واضحة عن المشهد التنظيمي ومتطلبات الامتثال في الولايات القضائية التي تعمل فيها شركتك.
يتم تحديث الدورات التدريبية لتغطية أحدث المتطلبات التنظيمية. سيتم إدراج أي تغييرات تلقائيًا في مجموعة التدريب الخاصة بك بحيث يمكنك التركيز على الأنشطة التجارية الأساسية الخاصة بك وأن تكون آمنه في معرفة أن موظفيك يمكنهم الحصول دائمًا على أحدث تدريبات الامتثال.
يمكن تخصيص جميع الدورات التدريبية في القائمة الخاصة بنا لتناسب متطلبات العمل الخاصة بك. كما يمكننا إنشاء دورات تدريبية من الصفر لتلبي مواصفاتك الدقيقة في أي من مواضيع الحوكمة والمخاطر والامتثال.
تم تحسين نظام إدارة التعلم الخاص بنا فيما يتعلق بتدريب الامتثال والمخاطر وتوفير مسار تدقيق كامل لإثبات امتثال التدريب للإدارة العليا والهيئات التنظيمية.
ومن خلال الوصول إلى شبكة الانترنت والحد الأدنى من المتطلبات الفنية لإلقاء الدورات التدريبية، يمكن إلقاء الدورات بسرعة للتخفيف من مخاطر انتهاكات الامتثال. يمكن استضافة الدورات التدريبية على نظام إدارة التعلم الخاص بنا أو على أنظمة الطرف الثالث المتوافقة مع معيار سكورم.
غالبًا ما يُنظر إلى التعلم الإلكتروني عن التوعية بمكافحة غسل الأموال على أنه عبارة عن مربع للتمرين. يريد المستخدم النهائي استكمال التدريب قدر الإمكان. يريد مدير التدريب/ الموظف المكلف بالإبلاغ عن غسل الأموال حلًا يعمل على توعية وتثقيف الموظفين بطريقة فعالة مع الحد من فترة الانقطاع خلال يوم العمل.
النماذج:
تتضمن العقوبات مجموعة من القيود المالية والتجارية، مثل تجميد الأصول والمنع من السفر المفروضة على أفراد محددين وحظر تمويل الشركات المملوكة للدولة وحظر توريد المساعدات الفنية والمالية والمساعدات الأخرى والقيود والحظر الصريح المفروض على التجارة.
العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المفروضة من جانب الحكومات أو الأمم المتحدة لممارسة الضغط على الأفراد أو الأنظمة السياسية والنهوض بأهداف السياسة الخارجية. في المملكة المتحدة يتم إدانة الشخص أو الشركة التي خالفت شروط العقوبات بارتكاب جريمة جنائية.
أهم العقوبات هي العقوبات المفروضة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. عادة ما يتم فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال لوائح المجلس الأوروبي والتي لها تأثير قانوني فوري على الدول الأعضاء (بما في ذلك المملكة المتحدة). في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غالبًا ما تنفذ العقوبات التدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يمكن تطبيق العقوبات من جانب واحد أو بشكل جماعي وسوف يتم تطبيق القواعد المختلفة لنظم العقوبات. تؤثر بعض هذه العقوبات على الأفراد المعنيين فقط في الدول المستهدفة. هناك أيضًا عقوبات مفروضة على أشخاص أو شركات محددة وهي:
نشرت إدارة الخزينة في المملكة المتحدة قائمة موحدة بأهداف العقوبات المالية المدرجة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تتضمن هذه القائمة جميع الأفراد والشركات المشار إليهم في قوائم العقوبات الحالية.
يغطي هذا النموذج الرشوة والفساد في السياق التعليمي ويحدد أشكالًا متنوعة وينظر في لوائح وقوانين أفضل الممارسات للحد منها بما في ذلك قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة.
الرشوة والفساد
التركيز على الرشوة
مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة على الصعيد الدولي
المسؤولية الشخصية – كيف تؤثر على الموظف؟
أصبحت الجرائم الالكترونية واحدة من أهم المخاطر التي تهدد صناعة الخدمات المالية. تبدأ الدورة التدريبية بتسليط الضوء على الهجمات الإلكترونية الكبرى التي وقعت في السنوات القليلة الماضية. وبعد ذلك تبدا الدورة في شرح المجالات الرئيسية الستة للهجمات الإلكترونية القياسية والضوابط التي يمكن أن ....
مقدمة واستعراض الهجمات الإلكترونية الأخيرة
الهجمات الإلكترونية – المراحل الستة المشتركة
الضوابط – الضوابط الـ 12 الأساسية
قد تكون قواعد ولوائح إساءة استخدام السوق معقدة. لا يكون من الواضح دائمًا في كثير من الأحيان المسائل التي تشكل والتي لا تشكل "إساءة استخدام" للسوق. تتألف الدورة التدريبية للتعليم الالكتروني بشأن إساءة استخدام السوق من 18 حالة دراسة قصيرة تقوم على أمثلة حقيقية. يتم دعوة الطلاب لمراجعة كل حالة دراسة على حدة ومن ثم يقرروا إذا ما كانت ......
من خلال سلسلة مكونة من 18 حالة دراسة، يوضح هذا النموذج للطلاب المفاهيم التالية فيما يتعلق بإساءة استخدام السوق:
قانون الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية هو قانون بشأن الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية الذي يهدف إلى جمع معلومات عن الحسابات الخارجية التي يحتفظ بها المواطنون الأمريكيون في المؤسسات المالية على المستوي العالمي.
يؤثر قانون الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية على مجموعة كبيرة من الشركات ويفرض عدد من التزامات الامتثال. من المهم أن يفهم الموظفين في هذه الشركات نطاق العمل الخاصة بمتطلبات ضمان الامتثال والحفاظ عليها.
صممت نماذج قانون الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية الخاصة بمؤسسة وورلد كومبليانس تشيك لتوفير المعلومات الأساسية للأفراد بطريقة هادفة وفعالة. تم تمييز محتوي هذه النماذج لإمداد الشركات بخيارات تخصيص التدريب وضمان أن يظل كون المحتوي ذو صلة بمهام الموظفين المختلفة. وفي كلا النموذجين، تسلط الدورات التدريبية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية الضوء على متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية الشائعة وتوفر شرحًا بسيطًا وإيضاحات واضحة للمتعلمين.
سوف تمكنك هذه الدورات التدريبية أنت وزملائك من الامتثال للمتطلبات الشائعة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية و، إذا لزم الأمر، تحديد المتطلبات والمخاطر الرئيسية التي تواجه أعمالك. هذه الدورات موجهة نحو مجموعة من الأشخاص، من بينهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى المعرفة الأساسية بقانون الامتثال الضريبي للحسابات المالية الأجنبية التي تتطلب فهمًا مفصلًا لمتطلبات الأعمال المعتادة.