يعتبر الامتثال أحد المخاوف التجارية السائدة ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى العدد المتزايد من اللوائح التي يتطلب من الشركات مراعاتها للحفاظ على الفهم التام لمتطلبات الامتثال التنظيمية الخاصة بهم. تضمن الحلول الخاصة بنا تأمين أعمالك وحصرها.
غسل الأموال هي العملية التي يخفي بها المجرمون الملكية الأصلية والتحكم في عائدات السلوكيات الإجرامية من خلال جعل هذه العائدات تظهر وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية. لقد حرصنا على أن تكون إجراءات مكافحة غسل الأموال محكمة وصارمة وأن تلبي حلولنا توقعات العملاء. حلول مكافحة غسل الأموال المتبعة لدينا متطورة وذات معاملات قابلة للتطوير.
لوائح مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد تفرض على الشركات التجارية المسؤولية عن التحقيق ومعرفة جميع الوكلاء والاستشاريين والموزعين والبائعين الذين يديرون أعمالهم. باستخدام البيانات وأدوات التحليل التي أثبتت جدواها، تقدم وورلد كومبليانس تشيك معلومات استخباراتية تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل وتساعد على الالتزام بلوائح مكافحة الفساد ولوائح مكافحة الرشوة – كل ذلك في مكان واحد.
إننا نعرض عليك تجربة مجانية لمدة 10 أيام على مُحلل قواعد بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وقاعدة البحث فيه.
البداية
